安徽红星宣纸股份有限公司董事会决议公告

安徽红星宣纸股份无限公司董事会于2000年3月29日在安徽泾县红星大酒店会议室召开了第一届第十三次董事会会议，董事长曹皖生先生掌管了会议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员列席了会议。本次会议合适《公司法》和《公司章程》的相关划定，会议所作的决议无效。本次会议就相关议案进行了充实的会商，并作出如下决议！

安徽红星宣纸股份无限公司于1997年9月27日召开姑且股东大会，审议并通过了公司出资3，000万元人民币收购母公司“精品天然咖啡因”。该项目现由本公司与沁绿宝(安徽)保健品无限公司配合开辟，组建安徽绿宝药业无限义务公司，本公司占92。3％的股份，安徽宣纸品牌有哪些次要出产“精品天然咖啡因”。截止1999年7月31日，该公司(账面价值)资产总额为33，521，540。36元，欠债总额为1，020，994。36元，所有者权益为32，500，546元。因为国度医药办理体系体例鼎新，对特种药品管制要求发生变更，安徽绿宝药业无限义务公司尚未取得相关证照，以致项目临时难以发生效益。因而，公司董事会决定以3，600万元人民币的让渡价钱(和谈价)出让持有安徽绿宝药业无限义务公司92。3％的股权给中国宣纸集团公司。按照两边于1999年8月11日签定的和谈，中国宣纸集团公司有和谈生效后便以现金体例一次性领取款子。

因宣纸消费对象特定，市场份额遭到限制，限制了公司出产规模的进一步扩大和公司募集资金追投。公司董事会决定，以残剩募集资金和自有资金受让安徽海螺建材股份无限公司持有的芜湖海螺塑料型材无限义务公司32％的股权，以1999年6月30日为基准，收购价钱为7000万元人民币，和谈已于1999年8月26日签订。芜湖海螺塑料型材无限义务公司注册地为芜湖市经济手艺开辟区，法定代表人！郭景彬，公司次要运营塑料型材、板材及门窗等出产安装。截止1999年6月30日，经深圳中天会计师事务所特审报字(1999)第B037号《审计演讲》确认，公司资产总额为40，770。32万元，欠债总额为24，048。57万元，所有者权益为16，721。75万元，1999年1-6月份实现主营收入11，634。38万元，净利润4，777。95万元。安徽宣纸品牌有哪些

1。出让宣纸厂的相关的净资产约1。38亿元(此中资产约1。47亿元，欠债约0。09亿元)予中国宣纸集团公司，中国宣纸集团公司与本公司同意以1999年12月31日为评估基准日，对该出让的资产与相关欠债进行评估，让渡价钱最终以评估价值为准。中国宣纸集团公司以现金体例领取价款。

中国宣纸集团公司，法定代表人！曹皖生，注册地址为安徽泾县大桥南路27号，注册资金4091万元，公司的运营范畴！出产、发卖、出口宣纸和纸成品；发卖、出口文房四宝；进口出产所需原辅材料；机械设备、仪器仪表、收购宣纸原材料；发卖工艺美术品、日用百货、五金交电、摩托车及零配件、酒、副食物；零售烟、黄饰物品、汽油、柴油；汽车货运；住宿、饮食办事。

2。受让安徽海螺建材股份无限公司持有的芜湖海螺塑料型材无限义务公司68％的股权(芜湖海螺塑料型材无限义务公司的股权原由安徽海螺建材股份无限公司持有90％、安徽海螺集团无限义务公司持有10％，安徽宣纸品牌有哪些现安徽海螺集团无限义务公司已将其持有的10％的股权让渡给安徽海螺建材股份无限公司)，以1999年6月30日为基准，收购价钱约1。49亿元，本公司以出让宣纸厂的现金领取该收购价款，不足部门作欠债处置。

本次资产重组中涉及的安徽海螺建材股份无限公司持有本公司国有法人股3825万股，占公司总股本的51％，为公司第一大股东，中国宣纸集团公司持有本公司国有法人股1125万股，占公司总股本的15％，为公司第二大股东。因而，以上一至三项均属联系关系买卖。本公司董事会认为，其股权收购和谈和资产让渡和谈合适志愿、公允、等价、有偿、诚笃、信用的准绳，合适我法律王法公法律、律例，有益于改善本公司的财产布局和产物布局，提高公司资产盈利能力，有益于公司的久远成长，不具有损害社会公家好处及本公司其他股东权益的环境。

明章春先生，41岁，结业于洛阳建材工业专科学校，会计师，现为芜湖海螺塑料型材无限义务公司财政总监。明先生于1980年插手海螺集团，曾任安徽海螺建材股份公司财政部副部长，具有丰硕的财政办理经验。

郭景彬先生，41岁，结业于中国社会科学院研究生院，工程师，现为海螺集团公司董事、副总司理，安徽海螺建材股份无限公司总司理，芜湖海螺塑料型材无限义务公司董事长。郭先生于1980年结业后插手海螺集团，历任多个职位，目上次要担任集团财务、人力资本、培训、开辟投资工作，具有近二十年的企业办理经验。

郭文叁先生，44岁，结业于上海同济大学，高级工程师，现为海螺集团公司董事长、总司理，安徽海螺建材股份无限公司董事长。郭先生于1980年插手海螺集团，历任多个职位，具有二十余年丰硕的企业办理经验。

李顺安先生，41岁，结业于安徽建材学院，工程师，现为海螺集团公司副董事长。李先生于1980年8月插手海螺集团，历任多个职位，目上次要担任集团出产筹谋及协调、质量节制及原材料供应等，具有近二十年的企业办理经验。

余彪先生，44岁，结业于安徽建材学院，工程师，现为海螺集团公司董事、副总司理。余先生于1980年8月插手海螺集团，历任多个职位，目上次要担任工程项目、对外投资及合作等。余先生具有近二十年的企业办理经验。